Возглавляемая Юлией Тимошенко в середине 1990-х годов компания “Единые энергетические системы Украины” нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн (3,75 млн долларов), а лично Тимошенко не уплатила более 681 тыс грн налогов. Такие данные указаны в копии обвинительного заключения объемом в 117 страниц, текстом которого располагает газета “Коммерсант-Украина”, передает “Интерфакс-Украина”.

Основную часть обвинительного заключения составляют данные, собранные следователями еще 11 лет назад, когда впервые было возбуждено дело об уклонении Ю.Тимошенко от уплаты налогов. Расследование велось с января 2001 года по январь 2005 года, когда дело было закрыто. Срок давности истек еще в 2009 году, однако в Генпрокуратуре и СБУ нашли возможность снова начать расследование, сославшись на то, что срок давности был прерван в связи с совершением Тимошенко другого преступления. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при подписании в 2009 году газовых контрактов с РФ, за что Тимошенко была осуждена на семь лет лишения свободы.

В июле 2011 года расследование возобновилось, и в январе 2012 года Тимошенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса (ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366).

В ходе расследования было установлено, что Ю.Тимошенко, занимая должность президента ЕЭСУ, “спланировала и организовала преступную финансовую схему”, которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Ю.Тимошенко Южкомбанк. В схеме также были задействованы две компании, подконтрольные Ю.Тимошенко, — Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, которые использовались для имитации расчетов.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. Благодаря этой схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было “совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета” на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн.

Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также экс-заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже — бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко. В документе указано, что действия, которые касались реализации “преступного плана”, выполнялись указанными лицами “во исполнение устных распоряжений Тимошенко Ю. В.”.

Вторая часть выдвинутых обвинений касается непосредственно Ю.Тимошенко в уклонении в 1997-1999 годах от уплаты налогов. В 1997 году Ю.Тимошенко официально разорвала свои отношения с ЕЭСУ, а в марте 1998 года была избрана народным депутатом. При этом, согласно обвинительному заключению, на протяжении 1996-1998 годов российским Инкомбанком было выпущено четыре пластиковых карточки на ее имя. На этих картах находились средства компании Somolli Enterprises Limited, сотрудником которой она не являлась. По мнению прокуратуры, Ю.Тимошенко использовала карты в личных целях, “оплачивая счета в отелях, магазинах, ресторанах и получая наличные на сумму 914,796 доллара”. Всего за период с 1997 по 1999 год она, как утверждают в Генпрокуратуре, не уплатила более 681 тыс грн налогов. При этом в ходе допросов в 2001 году Ю.Тимошенко утверждала, что все платежные документы она использовала “исключительно на производственные и представительские потребности компании” Somolli Enterprises Limited, и “никаких вознаграждений с этой карточки за свою работу она не получала”.

Следствию удалось восстановить картину трат, которые проводились с использованием карты на имя Ю.Тимошенко. Так, 28 мая 1996 года в московском магазине “Пассаж” были приобретены черно-белые брюки стоимостью 224,10 доллара, черное боди за 242,10 доллара, белые брюки стоимостью 242,10 доллара и белый свитер стоимостью 314,10 доллара. Зафиксированы также покупки в московских магазинах “Пассаж Нина Риччи” на сумму 4904 доллара, “Совмехкастория”, где 18 января 1995 года было куплено норковое пальто за 3950 доллара, 23 ноября 1995 года — еще два норковых пальто стоимостью 5500 долларов и 4300 долларов и 17 февраля 1997 года — песцовый жакет за 2100 долларов. Среди доказательств приводятся и счета за оплату отелей, из которых следует, что в середине 1990-х годов, приезжая в Москву, госпожа Тимошенко чаще всего останавливалась в отелях “Националь” и “Балчуг Кемпински”, стоимость проживания в которых иногда достигала почти 30 тыс долларов за двое суток.

При этом главным доказательством того, что Ю.Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска. Так, согласно документам, в 1998 году она около 7,5 тыс грн дохода по месту основной работы — в Верховной Раде. В разделах, посвященных доходам, полученным не по месту основной работы, от предпринимательской деятельности, а также за границей, стоят прочерки. Аналогичным образом заполнена и декларация за 1999 год: доход составил более 10,5 тыс грн, а в графах, касающихся других доходов, снова стояли прочерки.